Una investigación realizada por la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Procuraduría General de Texas, el FBI, el Departamento de Salud y Servicios Humanos - Oficina del Inspector General y Aduanas y Protección Fronteriza ha llevado a que se presenten cargos contra dos residentes de Houston por su papel en un plan de fraude y soborno de Medicaid de casi $6.9 millones.
Ifeanyi Ndubisi Ozoh, de 51 años, y René Fernández Gaviola, de 65, actuaron como gerente y operador, respectivamente, de la clínica Floss Family Dental Care en Houston. De 2019 a 2021, Floss facturó a Medicaid por casi $6.9 millones mientras recibió pagos de aproximadamente $4.9 millones.
Ozoh y Gaviola han sido puestos bajo custodia y enfrentan cargos después de que un gran jurado federal emitió una acusación formal de 13 cargos el 16 de agosto.
Las autoridades federales alegan que hicieron reclamos falsos y fraudulentos a Medicaid por servicios dentales que nunca se proporcionaron. La acusación también acusa a Gaviola y Ozoh por posibles sobornos pagados a vendedores y cuidadores de niños para llevarlos a Floss.
Gaviola también enfrenta cargos por emplear y facturar Medicaid para una persona que practica odontología pediátrica sin licencia, y por lavar más de $100,000 en dinero de Medicaid del banco comercial de Floss a su cuenta personal.
Por los cargos de fraude de atención médica, conspiración para cometer fraude de atención médica y lavado de dinero, Gaviola enfrenta hasta 10 años de prisión por cada cargo y una multa máxima posible de $250,000. Ozoh y Gaviola también enfrentan hasta 5 años adicionales en una prisión federal y una multa máxima posible de $250,000 por conspiración para pagar y recibir sobornos.